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董事会

董事会介绍

董事会是公司的决策机构，运作规范、决策科学。目前，公司董事会由12名董事构成，马杰先生为董事长，菲利普·范希尔先生为副董事长。公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬委员会、战略委员会3个专门委员会。

马杰 | 董事长

马杰

董事长

马杰先生于2011年8月12日加入长飞董事会出任董事，自2017年1月24日起获推选为本公司董事会主席并获委任为本公司战略委员会主席。马先生负责对本公司的经营与管理提供具有战略意义的意见及建议。

董事会专门委员会

: 审计委员会

本公司根据上市规则附录十四所载企业管治守则及企业管治报告成立审计委员会并订明其书面职权范围。审计委员会包括三名成员，即我们的独立非执行董事宋玮先生、黄天祐博士及刘德明先生。宋玮先生获委任为审计委员会主席。审计委员会的主要职责为审阅本公司的会计政策、财务状况及申报流程，审阅及监督本公司的内部审计职能及内部控制架构，审阅及监察本公司所有现有或潜在风险。

: 提名与薪酬委员会

本公司根据上市规则附录十四所载企业管治守则及企业管治报告成立提名与薪酬委员会并订明其书面职权范围。提名与薪酬委员会包括一名非执行董事范•德意先生以及两名独立非执行董事滕斌圣先生及宋玮先生。滕斌圣先生获委任为提名与薪酬委员会主席。提名与薪酬委员会的主要职责为审阅高级管理层甄选标准及程序、高级管理层任免、高级管理层及僱员评估标准与高级管理层及僱员薪酬政策及计划并就此提出推荐建议。

: 战略委员会

本公司根据上市规则附录十四所载企业管治守则及企业管治报告成立战略委员会并订明其书面职权范围。战略委员会包括两名非执行董事马杰先生及Philippe Claude Vanhille先生，执行董事庄丹先生以及独立非执行董事滕斌圣先生。马杰先生获委任为战略委员会主席。战略委员会的主要职责为审阅本公司长期发展战略及主要投资决策并就此提出建议。